证券代码：000977            证券简称：浪潮信息           公告编号：2017-084



               浪潮电子信息产业股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间
    现场会议时间：2017 年 11 月 3 日下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 11 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 2 日 15:00 至 2017 年 11 月 3
日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
    5、主持人：张磊董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 18 人，代表股份 532,530,024
股，占上市公司总股份的 41.3053％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股
份 532,316,924 股，占上市公司总股份的 41.2888%％；通过网络投票的股东 11
人，代表股份 213,100 股，占上市公司总股份的 0.0165％。


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    四、议案审议和表决情况

    1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 532,501,914 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9947％；反对 28,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 1,132,634
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5783％；反对 28,110 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.4217％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
    2.律师姓名：王海青、陈朋朋
    3.结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年第三次临时
股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年第三次临时股东大会的表决程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
    六、备查文件
    1.2017 年第三次临时股东大会决议；
    2.律师出具的法律意见书。




                                             浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十一月三日




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