证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2018-005



               浪潮电子信息产业股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 12
日下午以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 9 日以书面、电子邮件和电话
方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以通讯表决方式审议并通
过如下议案：
    一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的议案。
    本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后，提交公司股东大
会审议通过。
    《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要于 2018 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的议案。
    本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后，提交公司股东大
会审议。
    《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》于 2018 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划激励对象名单》的议案。
    监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和《公司股票期权激励计划（草案）》规定的任职资格，
且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：（1）最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的；（6）中国证监会认定的其他情形。其作为公司股票期权激励对象的主体资
格合法、有效。
    本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后，提交公司股东大
会审议。
    《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名
单》于 2018 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
                                            二〇一八年二月十二日