证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-018
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2018 年 4 月 20 日下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20
日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 29 人，代表股份 543,281,718
股，占上市公司总股份的 42.1393%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）12 人，代表
股份 532,334,174 股，占上市公司总股份的 41.2902%；通过网络投票的股东 17
人，代表股份 10,947,544 股，占上市公司总股份的 0.8491%。
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四、议案审议和表决情况
1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,718 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,438
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议《独立董事 2017 年度述职报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,718 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,438
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议《2017 年度监事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,718 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,438
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议《公司 2017 年度报告及摘要》；
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表 决 结 果 ： 同 意 543,281,518 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,238
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议《公司 2017 年度财务决算方案》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,518 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,238
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,518 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,238
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议《关于增补 2017 年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；
表 决 结 果 ： 同 意 11,912,338 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.9992%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，
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占出席会议非关联股东所持股份的 0.0008%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,338
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
表决结果：通过。
8、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表
决）；
表 决 结 果 ： 同 意 11,912,338 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.9992%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，
占出席会议非关联股东所持股份的 0.0008%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,338
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
表决结果：通过。
9、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2017
年度报酬的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,618 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,338
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
表决结果：通过。
10、审议《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构
2017 年度报酬的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,618 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,338
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
表决结果：通过。
11、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 543,281,618 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 11,912,338
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年度股东大会的人员资
格合法有效；公司 2017 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2017 年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
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浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
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