证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2018-027



               浪潮电子信息产业股份有限公司
             第七届董事会第二十四次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第二十四次会议于 2018 年 6 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2018 年
6 月 21 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6
名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的议案

    公司于 2018 年 2 月 12 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了关
于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的议案（以下简称：《激励计划（草案）》），相关信息详见公司于 2018 年 2 月
13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    截止目前，有部分激励对象职务信息已发生变化，且有部分核心岗位的人员
发生了变动。针对上述情况，公司根据最新的职务和岗位信息调整并更新了激励
对象名单，调整后的激励对象总人数不变。同时，为了更好地达到激励目的，完
善考核机制，根据与国资部门的沟通和反馈，公司对经 2018 年 2 月 12 日第七届
董事会第十八次会议审议通过的《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票
期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《浪潮电子信息产业股份有限公司
2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，本议案尚需山东省国有资产投资控
股有限公司审核批准、提交公司股东大会审议。
    董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的拟激励对象，回避了对
该议案的表决。
    该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、《公司 2018
年 股 票 期 权 激 励 计 划 （ 草 案 修 订 稿 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》的议案

    鉴于公司拟对《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
（草案）》进行修订，所以对《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》也进行相应修订。本议案尚需山东省国有资产投资
控股有限公司审核批准、提交公司股东大会审议。
    董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的拟激励对象，回避了对
该议案的表决。
    该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    《公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2018-030
号的“关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知”）

    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上第一项、第二项董事会议案，尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大
会审议。



    特此公告。


                                     浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年六月二十二日