证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2018-078



               浪潮电子信息产业股份有限公司
               第七届董事会第三十次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第三十次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月
26 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，
公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、公司 2018 年第三季度报告及其摘要
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年第三季度报告全文》和《公司 2018 年第三季度报告正文》。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为 2018-080
号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、关于增加银行业务相关授权的议案
    为适应公司业务发展需要，同意提高对公司董事长办理银行业务相关授权：
（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额提高到不超过 50 亿元人民币，授信
内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单
笔金额提高到不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算金额）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2018-081
号的“关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上第二项、第三项董事会议案，尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大
会审议。


    特此公告。




                                  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十月二十九日