证券代码：000977              证券简称：浪潮信息       公告编号：2018-084



                   浪潮电子信息产业股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟
以自有资金20,000万元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公
司：苏州浪潮智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下
简称：浪潮信息苏州公司）。
    2、董事会审议情况
    公司第七届董事会第三十一次会议于 2018 年 11 月 15 日以通讯方式召开，
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的
议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事
项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
    本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
    二、投资标的基本情况
    设立的浪潮信息苏州公司相关信息如下：
    1、公司名称：苏州浪潮智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门
登记为准）；
    2、企业类型：有限责任公司；
    3、注册资本：20,000 万元，公司持股比例 100%；
    4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
    5、拟定经营范围：印刷电路板组件及其系统集成产品的研发、生产、销售；
承接印刷电路板及其它电子组件的研发、生产、销售；从事本公司生产产品原材
料的批发、代理及进出口业务；提供计算机、精密仪器及元件的维修、维护、技
术咨询、技术服务等（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
    6、法定代表人：孔亮；
    7、注册地址：江苏省苏州市吴中经济技术开发区。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资符合公司未来五年实现服务器全球第一的规划目标，在苏州吴
中区投资建设浪潮PCBA研发与生产制造基地，充分利用当地交通区位、产业基础、
人才配备、政府服务及政策等方面的优势，有利于进一步优化公司成本，为客户
提供更加优质的产品和服务，提高公司的市场竞争能力。本次出资对公司财务状
况和经营成果无重大影响。
    五、对外投资的风险分析
    本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风
险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得
良好的投资回报。
    六、备查文件目录
    1. 本公司第七届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。




                                    浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十一月十五日