证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2019-010



               浪潮电子信息产业股份有限公司
         第七届董事会第三十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第三十五次会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月
29 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成
员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
    陈志军先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及相关
董事会专门委员会委员职务。经公司董事会研究，拟提名王培志先生（简历请见
附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会届满时止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董
事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2019-011
号的“关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审
议。
    特此公告。




                                 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                       二〇一九年一月三十日




附：王培志先生简历
   王培志，男，1964 年生，中共党员，金融学博士，现任山东财经大学国际经
贸学院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。王培志先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。