证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2019-015



               浪潮电子信息产业股份有限公司
         第七届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2019 年 3
月 28 日上午 9:00 在公司S01 号楼 307 会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 18
日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事
会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
    一、2018 年度董事会工作报告
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、2018 年度总经理工作报告
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、独立董事 2018 年度述职报告
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、2018 年度报告及摘要
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、2018 年度财务决算方案
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、2018 年度利润分配预案
    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度
公司合并归属于母公司所有者的净利润为 658,597,936.72 元，2018 年度母公司
实现净利润 209,319,058.73 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余
公积 20,931,905.87 元，当年可供股东分配的利润为 188,387,152.86 元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为 1,071,792,626.84 元，公司目前可供股东分
配的利润为 1,260,179,779.70 元。
    2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,289,252,171 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利
77,355,130.26 元，剩余可供分配利润 1,182,824,649.44 元结转至下一年度。
2018 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、关于增补 2018 年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁
安军回避表决，详见公告编号为 2019-018 号的“关于增补 2018 年度日常关联交
易的公告”）
    该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、
袁安军回避表决，详见公告编号为 2019-019 号的“2019 年度日常关联交易预计
公告”）
    该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2018 年度报
酬的议案
    公司 2018 年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币 85 万元。董事会审计委员会根据该所 2018 年度审计工作的情况，提请公司董
事会 2019 年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请
股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构, 聘期一年。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十、关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构
2018 年度报酬的议案
    公司 2018 年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币 25 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度的内部控制审计机构，聘期一年。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十一、关于审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十二、关于审议《2018 年社会责任报告》的议案
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十三、关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（详见公告编号为 2019-020 号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事张磊、庞松涛、
袁安军回避表决，详见公告编号为 2019-021 号的“关于签署《日常关联交易框
架协议》的公告”）
    该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十五、关于修订《公司章程》的议案
    根据《公司法》（2018 年 10 月修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）
等有关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款作出相应修改。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修
正案》及《公司章程（2019 年 3 月）》。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十六、关于召开 2018 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2019-023 号的
“关于召开 2018 年度股东大会的通知”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项至第十项、第十四项、
第十五项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。



                                   浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日