证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-027
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2019 年 4 月 19 日下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19
日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张磊授权委托副董事长彭震主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 52 人，代表股份 495,413,314
股，占上市公司总股份的 38.4264%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9 人，代表股
份 484,643,942 股，占上市公司总股份的 37.5911%；通过网络投票的股东 43 人，
代表股份 10,769,372 股，占上市公司总股份的 0.8353%。
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四、议案审议和表决情况
1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 495,385,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；
反对 18,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 10,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,897
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828%；反对 18,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1399%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0773%。
表决结果：通过。
2、审议《独立董事 2018 年度述职报告》；
表决结果：同意 495,385,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；
反对 18,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 10,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,897
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828%；反对 18,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1399%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0773%
表决结果：通过。
3、审议《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 495,385,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；
反对 18,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 10,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,897
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828%；反对 18,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1399%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.0773%。
表决结果：通过。
4、审议《2018 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 495,385,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；
反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,897
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828%；反对 28,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议《2018 年度财务决算方案》；
表决结果：同意 495,385,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；
反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,897
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828%；反对 28,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议《2018 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 495,385,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；
反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,897
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828%；反对 28,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
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7、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表
决）；
表 决 结 果 ： 同 意 12,910,097 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.7766%；反对 22,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1770%；弃权
6,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0464%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,097
股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 99.7766%；反对 22,900 股，占出席
会议中小非关联股东所持股份的 0.1770%；弃权 6,000 股，占出席会议中小非关
联股东所持股份的 0.0464%。
表决结果：通过。
8、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2018
年度报酬的议案》；
表决结果：同意 495,384,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；
反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,097
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7766%；反对 28,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2172%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0062%。
表决结果：通过。
9、审议《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机
构 2018 年度报酬的议案》；
表决结果：同意 495,384,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；
反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,910,097
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股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7766%；反对 28,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2172%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0062%。
表决结果：通过。
10、审议《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》（关联股东回避表决）；
表 决 结 果 ： 同 意 12,908,897 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.7674%；反对 18,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1399%；弃权
12,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0927%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,908,897
股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 99.7674%；反对 18,100 股，占出席
会议中小非关联股东所持股份的 0.1399%；弃权 12,000 股，占出席会议中小非
关联股东所持股份的 0.0927%。
表决结果：通过。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 495,384,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；
反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 1,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 12,909,697
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7736%；反对 28,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.2172%；弃权 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0093%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序
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符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年度股东大会的人员资
格合法有效；公司 2018 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.2018 年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
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