证券代码：000977              证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-037



                浪潮电子信息产业股份有限公司
              第七届董事会第三十九次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第三十九次会议于 2019 年 5 月 15 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年
5 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事
会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金
的议案
    同意授权公司管理层扩大理财规模：在原有不超过 50 亿元理财额度的基础
上增加为不超过 70 亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授
权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为 2019-038 号的“关于使用
自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2019-039
号的“关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知”）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上第一项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。




             浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                   二〇一九年五月十五日