证券代码：000977              证券简称：浪潮信息      公告编号：2019-052


                 浪潮电子信息产业股份有限公司
         第七届董事会第四十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第四十一次会议于 2019 年 8 月 14 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年
8 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，
公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公告编号为 2019-053 号的“关于召开 2019 年第四次临时股东
大会的通知”。
    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    特此公告。




                                        浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                               二〇一九年八月十四日