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公司公告

浪潮信息:关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告2020-01-02  

						证券代码:000977              证券简称:浪潮信息      公告编号:2020-001



              浪潮电子信息产业股份有限公司
 关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)的
控股股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)于2017年10月17日发行了浪
潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称:本期
可交换债券),债券简称“17浪潮E1”,债券代码“117101”。本期可交换债券自

2018年4月18日进入换股期(详见公司于2018年4月12日披露的《关于控股股东非
公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》)。因公司实施了2018年度权
益分派,向权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币
0.60元。根据有关规定和《浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券
(第一期)募集说明书》的约定,当公司派送现金股利时,应对“17浪潮E1”的

换股价格进行相应调整。因此,换股价格自2019年4月30日起由23.96元/股调整
为23.90元/股。
    2018年4月18日至2018年7月24日期间,浪潮集团可交换公司债券持有人已累
计完成换股13,219,442股,占公司总股本比例为1.03%。具体内容详见2018年7
月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》(2018-046)。
    2018年7月25日至2018年8月15日期间,浪潮集团可交换公司债券持有人已累
计完成换股12,728,816股,占公司总股本比例为0.99%。具体内容详见2018年8
月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》(2018-066)。

    2018年8月16日至2019年3月7日期间,浪潮集团可交换公司债券持有人已累
   计完成换股17,508,190股,占公司总股本比例为1.36%。具体内容详见2019年3
   月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
   资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》(2019-014)。

       近日,公司收到浪潮集团的换股情况通知,2019年3月8日至2019年12月30
   日期间,浪潮集团可交换公司债券持有人已累计完成换股13,447,401股,占公司
   总股本比例为1.04%。
       因债券持有人换股,在本次换股完成后,浪潮集团持有公司股份474,465,431
   股,占公司总股本的36.80%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关

   换股情况公告如下:
   一、换股情况
       1、本次换股情况
                                                 换股价格        换股数量     换股比例
股东名称       方式             换股期间
                                                 (元/股)         (股)       (%)
                            2019 年 3 月 8 日
                                                    23.96        8,551,992      0.66%
           “17 浪潮 E1” -2019 年 4 月 29 日
浪潮集团        换股       2019 年 4 月 30 日
                                                    23.90        4,895,409      0.38%
                          -2019 年 12 月 30 日
              合   计              -                  -         13,447,401      1.04%

       2、本次换股前后控股股东持股情况
                                本次换股前持股                  本次换股后持股
股东名称     股份性质
                          股份数(股)    占总股本比例        股份数(股)   占总股本比例
           合计持有股份   487,912,832      37.84%         474,465,431        36.80%
浪潮集团   其中:无限售
                          487,912,832      37.84%         474,465,431        36.80%
           条件股份

   二、其他相关说明
       1、浪潮集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深

   圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
   等相关法律、法规、规章、业务规则的规定;
       2、本次换股行为未违反浪潮集团做出的相关承诺;
       3、“17浪潮E1”发行规模为1,500,000,000元,本次换股后,债券余额减少
   至136,624,000元;

       4、在换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性,敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注可交换债券换股情况,并根据
相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明
细。


    特此公告。



                                   浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                          二○一九年十二月三十一日