证券代码：000978          证券简称：桂林旅游         公告编号：2017-036

                      桂林旅游股份有限公司
          关于董事会、监事会逾期换届的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。




    桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届董事会、监事会已于 2015 年 4 月 18 日任期届满。由于公司为地方

国有控股企业，实际控制人为桂林市人民政府。公司董事会、监事会

换届事宜需要由实际控制人考察、决定其派出的候选董事、候选监事

的人员并履行相关的组织程序。

    公司第五届董事会、监事会任期届满后，公司及时并多次向实际

控制人汇报公司董事会、监事会换届事宜。鉴于当时公司第一大股东

桂林旅游发展总公司以本公司 16%的股份参股桂林航空旅游集团有限

公司（海航集团控股子公司，以下简称桂林航旅）事宜尚在进行中，

上述事宜完成后桂林航空旅游集团有限公司持有本公司 16%的股份，

桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合

计持有 17.87%的股份，桂林航旅需要派出相关人员进入本公司董事

会、监事会，故公司实际控制人考虑在上述股权转让事宜完成后再实

施公司董事会、监事会换届事宜并确定新一届董事会、监事会的人员

构成。但由于上述股权转让事宜迟至 2016 年 12 月 8 日才最终完成（详

见本公司 2016 年 12 月 10 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂

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林旅游发展总公司持有的本公司 16%股份过户至桂林航空旅游集团有

限公司的公告》），超过预计时间较多，使得公司董、监事会换届工作

未能如期进行。

    公司第一大股东桂林旅游发展总公司以本公司 16%的股份参股桂

林航旅事宜完成后，关于本公司董事会、监事会换届事宜，公司及时

向实际控制人进行了汇报。目前桂林市委、市政府已启动对本公司新

一届董事、监事会候选人员的配置、考核等事宜，公司将积极推进换

届事宜，争取尽快完成换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高

级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行其

职责和义务。

    特此公告。



                                  桂林旅游股份有限公司董事会

                                      2017 年 7 月 31 日




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