证券代码：000978   证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-068



             桂林旅游股份有限公司独立董事意见


    桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 10 月 20

日召开，会议审议通过了关于董事会聘任公司总裁、董事会秘书，委任证券事务

代表，聘任公司副总裁等高管人员的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对董事会

聘任公司总裁、董事会秘书，委任证券事务代表，聘任公司副总裁等高管人员，

发表如下独立意见：

    1、经审阅孙其钊先生、黄锡军先生、陈薇女士个人履历，未发现有违反《公

司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任孙其钊先生为公

司总裁，黄锡军先生为公司董事会秘书，委任陈薇女士为证券事务代表。

    2、经审阅肖笛波先生、刘学明先生、訚林先生个人履历，未发现有违反《公

司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任肖笛波先生为公

司副总裁及财务总监，刘学明先生、訚林先生为公司副总裁。




                                          独立董事（签名）：

                               陈亮   刘红玉   马慧娟   于西蔓   邹建军




                                          2017 年 10 月 20 日