桂林旅游:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-20
证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2019-016
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2019 年 3
月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限
公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。现发布关于召开 2018 年年度股东大会
的提示性公告:
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司 2018 年年度股东大会。
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会 2019 年第一次会议审议通过了
关于召开 2018 年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2019 年 4 月 26 日(星期五)14:50。
网络投票时间为:2019 年 4 月 25 日-2019 年 4 月 26 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年 4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2019 年 4 月 18 日
7、会议出席对象:
1
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:桂林市自由路 5 号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会 2019 年第一次会议或第六届监
事会 2019 年第一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次股东大会议案:
(1.00)公司 2018 年度董事会工作报告;
(2.00)公司 2018 年度监事会工作报告;
(3.00)公司 2018 年年度报告及年度报告摘要;
(4.00)公司 2018 年度利润分配预案;
(5.00)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计机构的提案;
(6.00)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控
制审计机构的提案;
(7.00)关于修改《公司章程》的提案;
(8.00)关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案;
(9.00)《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
3、以上提案的具体内容见 2019 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》和《证券时
报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届
董事会 2019 年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2019
2
年第一次会议决议公告》。
4、议案(7.00)为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。议案(4.00)~(6.00)、(9.00)属于影响中小投资者利益的重大事项。
三、提案编码
本次股东大会提案编示例表:
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 公司 2018 年度利润分配预案 √
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
5.00 √
2019 年度财务审计机构的提案
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
6.00 √
2019 年度内部控制审计机构的提案
7.00 关于修改《公司章程》的提案 √
8.00 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案 √
9.00 《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭
证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证;法
人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人
身份证办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间:2019 年 4 月 25 日 9:00-17:00。
3、登记地点:广西桂林市自由路 5 号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游股份有
限公司 220 房证券部
3
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托行使表
决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
5、会议联系方式:
联系电话:(0773)3558955
传 真:(0773)3558955
邮 编:541004
联 系 人:黄锡军、陈薇
6、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2019 年第一次会议决议;
2、公司第六届监事会 2019 年第一次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
4
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360978”,投票简称为“桂旅投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 25 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2018
年年度股东大会并行使表决权。
委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代
表人本人签字):
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:
委托人的表决意见:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 公司 2018 年度利润分配预案 √
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
5.00 √
2019 年度财务审计机构的提案
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
6.00 √
2019 年度内部控制审计机构的提案
7.00 关于修改《公司章程》的提案 √
8.00 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案 √
9.00 《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》 √
注:1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О ”;
2、若委托人未填写投票指示,则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
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