证券代码：000978     证券简称：桂林旅游     公告编号：2019-022



             桂林旅游股份有限公司第六届监事会
                 2019 年第二次会议决议公告
        本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 4 月
19 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯
表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的
监事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1、经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司
2019 年第一季度报告。
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2016 年修订）等有关要求，公司监
事会全体成员对公司 2019 年第一季度报告进行了全面审核。
    经审核                                                         2019




    2、经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会
计政策变更的议案。
    财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会
[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项会计准则
简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

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    由于上述新金融工具准则的修订和颁布，公司原会计政策的相关内容需进行
相应变更，并自2019年1月1日起执行。
    根据《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，公司
监事会对公司本次会计政策变更事项进行了审核，监事会认为：公司本次会计政
策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准
则》及公司实际情况。公司本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及《公司
章程》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更事项。


   三、备查文件
    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会 2019 年第二次会议
决议。


    特此公告。


                                          桂林旅游股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 26 日




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