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公司公告

桂林旅游:第六届董事会2019年第五次会议决议公告2019-08-03  

						          证券代码:000978     证券简称:桂林旅游 公告编号:2019-043



              桂林旅游股份有限公司第六届董事会
                  2019 年第五次会议决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019 年第五次会
议通知于 2019 年 7 月 19 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2019
年 8 月 1 日 15:30 在桂林市自由路 5 号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总
公司三楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15 人,实际出席 15 人(其中:委

托出席的董事人数 0 人)。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、会议审议情况
       1、会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了公司 2019 年半年

度报告及半年度报告摘要。

       《桂林旅游股份有限公司 2019 年半年度报告》见巨潮资讯网,《桂林旅游股
份有限公司 2019 年半年度报告摘要》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网。


       2、 会议审议并通过了选举瞿涛、马德会、杨文众为公司董事会战略委员会
成员的议案。
       公司原董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生于 2019 年 7 月 3 日向公

司董事会申请辞去公司第六届董事会董事职务,并一并辞去董事会战略委员会成
员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事韩录海先生、王希
东先生、陆建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不
影响公司董事会正常运行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

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    2019 年 8 月 1 日公司 2019 年第一次临时股东大会选举瞿涛先生、马德会女
士、杨文众先生为公司第六届董事会董事,本次会议选举瞿涛、马德会、杨文众
为公司董事会战略委员会成员。

    会议对选举瞿涛、马德会、杨文众为公司董事会战略委员会成员进行了逐项
表决,表决结果均为 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    公司第六届董事会战略委员会的组成人员如下:

    召集人:李飞影    成员:孙其钊、周茂权、邓康康、胥昕、瞿涛、马德会、

杨文众、陈亮(独董)、刘红玉(独董)、马慧娟(独董)、于西蔓(独董)、邹建

军(独董)


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会 2019 年第五次会议
决议。


    特此公告。




                                            桂林旅游股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 1 日




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