证券代码：000979         证券简称：中弘股份        公告编号：2017-131

                  中弘控股股份有限公司
      第七届董事会 2017 年第十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第十七次临时会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面、传真及电子邮
件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开，
会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重
组事项的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    具体情况详见同日披露的“关于召开股东大会审议继续停牌筹划重
大资产重组事项暨进展情况的公告”（公告编号：2017-132 号）。
    二、审议通过《关于召开公司 2017 年第十次临时股东大会的议案》
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司董事会定于 2017 年 12 月 6 日召开公司 2017 年第十次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。


    特此公告。




                                               中弘控股股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                   2017 年 11 月 20 日