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公司公告

中弘股份:2017年第九次临时股东大会决议公告2017-11-21  

						证券代码:000979      证券简称:中弘股份         公告编号:2017-134

                     中弘控股股份有限公司
            2017 年第九次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。


    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2017 年 11 月 20 日下午 15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 11 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00
至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年
11 月 19 日 15:00 至 2017 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开和表决方式
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、召集人:中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会
    4、现场会议召开地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼 3 楼会议室
    5、现场会议主持人: 公司董事长王继红先生
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况

                                  1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计
23 人,代表股份数为 2,245,212,615 股,占公司股份总数的 26.7587%。
    中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东
为 21 人,代表股份 15,315,205 股,占公司股份总数的 0.1825%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会的股东(代理人)共 6 人,代表股份数为
2,233,441,350 股,占公司股份总数的 26.6184%。
    3、网络投票情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 共 17 人 , 代 表 股 份
11,771,265 股,占公司股份总数的 0.1403%。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供
差额补足义务的议案》
    同意公司为天津世隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的优先
级有限合伙人中信信托有限责任公司及中间级有限合伙人华融华侨
资产管理股份有限公司、华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司
按照约定条件提供差额补足义务。
    总表决情况:同意 2,243,553,755 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.9261%;反对 1,658,860 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0739%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 13,656,345 股,占出席会议中小股
东所持股份的 89.1685%;反对 1,658,860 股,占出席会议中小股东
所持股份的 10.8315%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


                                   2
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所蔡厚明律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2017年第九次临时股东大会决议
    2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第九次临时股东大会
的法律意见


    特此公告


                                  中弘控股股份有限公司
                                             董事会
                                         2017 年 11 月 20 日




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