证券代码：000979      证券简称：中弘股份         公告编号：2017-134

                     中弘控股股份有限公司
            2017 年第九次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。


    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 20 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 11 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年
11 月 19 日 15:00 至 2017 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开和表决方式
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼 3 楼会议室
    5、现场会议主持人： 公司董事长王继红先生
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况

                                  1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
23 人，代表股份数为 2,245,212,615 股，占公司股份总数的 26.7587%。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 21 人，代表股份 15,315,205 股，占公司股份总数的 0.1825%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份数为
2,233,441,350 股，占公司股份总数的 26.6184%。
    3、网络投票情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 共 17 人 ， 代 表 股 份
11,771,265 股，占公司股份总数的 0.1403%。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供
差额补足义务的议案》
    同意公司为天津世隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的优先
级有限合伙人中信信托有限责任公司及中间级有限合伙人华融华侨
资产管理股份有限公司、华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司
按照约定条件提供差额补足义务。
    总表决情况：同意 2,243,553,755 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9261％；反对 1,658,860 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0739％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 13,656,345 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.1685％；反对 1,658,860 股，占出席会议中小股东
所持股份的 10.8315％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


                                   2
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所蔡厚明律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2017年第九次临时股东大会决议
    2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第九次临时股东大会
的法律意见


    特此公告


                                  中弘控股股份有限公司
                                             董事会
                                         2017 年 11 月 20 日




                              3