股票简称： 银亿股份          股票代码：000981             公告编号：2017-166



                      银亿房地产股份有限公司
          第七届监事会第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2017 年 11 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第七届监事会第二次临时会议，会议于 2017 年 11 月 21 日以通讯

方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，会议应到 5 人，实到 5 人。

     会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集

资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》：

     监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金

投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管

指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关

规定；本次增资未改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损

害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目

的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金 356,690,601.86 元向下属

全资子公司增资实施募投项目。




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特此公告。



                 银亿房地产股份有限公司

                          监 事 会

                 二○一七年十一月二十二日




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