股票简称：银亿股份          股票代码：000981          公告编号：2018-116



                 银亿股份有限公司
       第七届监事会第六次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2018 年 8 月 7 日以书面送达、电话通知、电子邮件的

方式通知召开第七届监事会第六次临时会议，会议于 2018 年 8 月 10

日以通讯方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，会议应到 5 人，

实到 5 人。

     会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审

议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》。

     监事会认为：本次募集资金投资项目变更实施主体和实施地点是

公司基于当前实际情况对生产布局所作出的适当调整，符合公司实际

情况，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资

金使用管理办法》等有关规定的要求。同意公司募集资金投资项目变

更实施主体和实施地点事项。
特此公告。




               银亿股份有限公司

                  监 事 会

             二〇一八年八月十一日