证券代码：000982     证券简称：*ST 中绒    公告编号：2017-105


                 宁夏中银绒业股份有限公司
                 重大资产重组实施进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017年6月14日，宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”或

“中银绒业”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《宁夏中银

绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关

议案。6月30日，公司2017年第二次临时股东大会表决通过了相关重

组方案。9月28日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过对本

次重大资产出售方案的资产交割期限予以调整的议案。内容详见2017

年6月15日、7月3日、9月29日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    公司董事会按照重组方案及相关协议的要求，根据公司股东大会

的授权并遵守相关法律法规的规定协调组织实施本次重大资产重组

的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，

现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

    一、重组方案概要

    为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是

                               1
中小股东利益，公司拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司

（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸

易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业

原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd &

Duncan Limited 100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.

91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银

绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙

企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务（简称“拟出

售股权类资产”）；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺

织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）（简称

“拟出售非股权类资产”）。

    本次交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类

纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生

产加工业务。

    交易双方以标的资产评估基准日2016年12月31日的评估值为基

础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。交易对价

全部以现金方式支付，交易对方中绒集团应当于交割日前向公司支付

本次交易的全部交易对价。

    根据本公司与中绒集团签署的《资产出售协议》以及相关的补充

协议的约定，《资产出售协议》及相关补充协议生效后，交易双方应

尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于2017年12月31日）并签

署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办

                              2
理拟出售资产的交割手续。

    二、目前的进展情况

    1、交易对方正在筹措用于资产置出的资金，协调落实资金筹措

方案，推进具体相关工作的实施。

    截至本公告披露日，上述重大资产重组尚未实施交割。根据方案，

中绒集团将筹措规模不低于60亿元的资金，用于支付本次交易的交易

价款及偿还标的资产债务。因本次交易需筹集的资金规模较大，涉及

环节和流程较为复杂，基金架构正在进行相应调整，待资金到位后立

即实施交割。

    3、公司积极做好资产交割的准备工作

    本次重大资产重组事项获公司股东大会审议通过后，公司董事会

按照出售资产协议及重组方案的要求，根据股东大会的授权并遵守相

关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。

    包括但不限于拟出售股权类资产和拟出售非股权类资产、相关债

务的梳理；涉及境外股权类资产、特定负债等转移事项的审批备案以

及过户手续的前期准备工作；境内股权类资产、非股权类资产的审批

备案以及过户手续的前期准备工作；涉及人员的划分，根据“人随业

务、资产走”的原则，甄别员工及其劳动关系、组织关系、社会保险

关系，以及其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项，待

交割资金到位后立即启动交割的实施。

    三、风险提示

    公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负

                              3
值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017

年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报

告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交

易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；

债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；

经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；因

资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易

对公司2017年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资或

筹资不足导致本次交易无法实施的风险（内容详见公司2017年6月15

日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨

关联交易报告书草案”）。

    公司已于8月30日、9月29日披露了相关重组的实施进展情况（详

见2017-93号“重大资产重组实施进展公告”、2017-103号“重大资产

重组实施进展公告”），敬请广大投资者注意上述投资风险。

    根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大

资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次

进展公告，直至实施完毕。

    特此公告。



                             宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                  二〇一七年十月三十日




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