*ST 中绒:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-01-18
证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2018-16
宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间:2018 年 1 月 22 日下午 14:00
网络投票时间:2018 年 1 月 21 日—2018 年 1 月 22 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2018 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 21
日 15:00 至 2018 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
1
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2018 年 1 月 15 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
股权登记日 2018 年 1 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银
绒业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议表决事项
1、《关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》
2、《关于聘请 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》
3、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
3.1 关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案;
3.2 关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案;
3.3 关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案;
3.4 关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案;
3.5 关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案;
3.6 关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案。
4、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
4.1 关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案;
4.2 关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案;
2
4.3 关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案。
5、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
5.1 关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议
案;
5.2 关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
(二)披露情况
相关议案内容详见 2018 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司
第六届董事会第三十八会议决议公告、第六届监事会第二十六会议决
议公告及其他相关公告,以及当天披露在上述媒体的所有文件。
(三)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。
(四)议案 1 至议案 2 均采取非累积投票制进行表决;议案 3 至
议案 5 均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 6 人、独立董事
3 人、非职工代表监事 2 人,其中独立董事和非独立董事的表决分别
进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
(五)议案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案
审核无异议。
(六)议案 1 为特别表决议案,其他议案均为普通表决议案,且
为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重
大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披
露。
三、本次会议提案编码
3
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案 √
2.00 关于聘请 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 √
累积投票提案
3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
3.01 关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
3.02 关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
3.03 关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
3.04 关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
3.05 关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
3.06 关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人数 3 人
4.01 关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案 √
4.02 关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案 √
4.03 关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
5.01 关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 √
5.02 关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、股东登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人
出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书(请见附件 2)办理登记手续。A 股法
4
人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件和法定代表人证明书;
(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登
记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、
股东依法出具的书面授权委托书(请见附件 2)办理登记手续;
(3)上述授权委托书最晚应当在 2018 年 1 月 22 日 14:00 前交
至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权
签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
2、A 股预登记时间:2018 年 1 月 18 日至 1 月 22 日之间,每个
工作日 9:00 至 17:00;及 2018 年 1 月 22 日 9:00 至 12:00
3、现场登记时间:2018 年 1 月 22 日 13:00-14:15;
4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;
5、登记地点:宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公
司董事会办公室;
6、注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投
资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以
证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票
权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义
为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次
股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理
登记手续。
5
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票的具体流程详见附件 1。
六、联系方式
联系地址:宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码:750400
联系电话: 0951-4038950-8934 或 8935
传真: 0951-4519290
联系人:徐金叶 安明
七、 其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
八、 备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
6
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码:360982
2、投票简称:中绒投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事,采用等额选举,应选人数为6位,
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
例如,如您拥有1万股本公司股份,则您对提案1.01至1.06的表
决股份总数为6万股(即1万股x6=6万股)。您可以将6万股平均给予6
位候选人每人1万股;也可以将6万股全部给予其中一位候选人;或者,
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将3万股给予候选人A,将2万股给予候选人B及1万股给予候选人C,给
予其他候选人零。您给予6位候选人的全部表决票之和不可超过6万
股,如果超过则所有投票无效,视为放弃表决权;如果您给予候选人
的全部表决票之和少于6万股,投票有效,差额部分视为放弃表决权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 1 月 22 日的交易时间,即上午 9:30—11:
30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 22 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席宁夏
中银绒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并于本次股东
大会上按照以下投票指示就下列议案投票;如本人没有做出指示,受
托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投 在填报意见相应栏目打钩
票提案
1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公 √
司章程的议案
2.00 关于聘请 2017 年度审计机构及内控 √
审计机构的议案
累积投票
提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立 应选人数 6 人
董事的议案
3.01 关于选举战英杰为公司第七届董事 √
会非独立董事的议案
3.02 关于选举戴平为公司第七届董事会 √
非独立董事的议案
3.03 关于选举汤宁为公司第七届董事会 √
非独立董事的议案
3.04 关于选举郝广利为公司第七届董事 √
会非独立董事的议案
3.05 关于选举马翠芳为公司第七届董事 √
会非独立董事的议案
3.06 关于选举石磊为公司第七届董事会 √
非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董 应选人数 3 人
事的议案
4.01 关于选举安国俊为公司第七届董事 √
会独立董事的议案
4.02 关于选举童朋方为公司第七届董事 √
会独立董事的议案
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4.03 关于选举虞世全为公司第七届董事 √
会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工 应选人数 2 人
代表监事的议案
5.01 关于选举尹成海为公司第七届监事 √
会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举许刚为公司第七届监事会 √
非职工代表监事的议案
(非累计投票议案请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意
见。同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权;累
计投票议案请直接填写投给候选人的票数。)
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
持股数: 股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2018 年 月 日
委托有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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