宁夏中银绒业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2019-57
宁夏中银绒业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年5月23日(星期四)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日
9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长申晨先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份891,041,804股，占上市公司总
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股份的49.3640％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份876,020,344股，占上市公司总股
份的48.5318％。
通过网络投票的股东75人，代表股份15,021,460股，占上市公司总股份的
0.8322％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份15,101,360股，占上市公司总股
份的0.8366％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份79,900股，占上市公司总股份的
0.0044％。
通过网络投票的股东75人，代表股份15,021,460股，占上市公司总股份的
0.8322％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事
务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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表决结果：审议通过。
议案2.00 2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案4.00 2018年财务决算报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案5.00 2018年度利润分配预案
总表决情况：
同意890,462,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对
579,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,521,860股，占出席会议中小股东所持股份的96.1626％；反对
579,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.8374％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案6.00 关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
总表决情况：
同意890,251,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9113％；反对
790,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,311,260股，占出席会议中小股东所持股份的94.7680％；反对
790,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2320％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案7.00 关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保（含互保）及其预
计额度的议案
总表决情况：
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同意889,862,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.8676％；反对
1,179,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,921,860股，占出席会议中小股东所持股份的92.1894％；反对
1,179,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.8106％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意890,249,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对
792,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,309,160股，占出席会议中小股东所持股份的94.7541％；反对
792,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2459％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案9.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意890,249,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对
792,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,309,160股，占出席会议中小股东所持股份的94.7541％；反对
792,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2459％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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表决结果：审议通过。
议案10.00 关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意889,949,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.8774％；反对
1,092,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,009,160股，占出席会议中小股东所持股份的92.7675％；反对
1,092,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.2325％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）参会前十大股东表决情况
恒天聚 恒天嘉
宁夏中
信（深 业（深
银绒业
圳）投 圳）投 欧阳韧
名称 国际集 朱彦彬 李学容 张绪华 任宝吉 胡桂岚 许明智
资中心 资中心 雄
团有限
（有限 （有限
公司
合伙） 合伙）
出席股 481,49 360,00 34,444 1,550, 1,319, 1,287, 1,004, 779,40 550,00 531,80
数（股） 6,444 0,000 ,000 200 800 600 700 0 0 0
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
8.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
9.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
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2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符
合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
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