证券代码：000983       证券简称：西山煤电      公告编号：2019—001

                山西西山煤电股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于 2018 年 12 月 27 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》（详见公告 2018-034）。
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 16 日（星期三）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 1 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月
15 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5、召 集 人：公司董事会
    6、主 持 人：董事长樊大宏先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议的出席情况


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   1、股东大会总体情况:
    参 加 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 21 人 ， 代 表 股 份
1,768,615,458 股，占上市公司有表决权总股份的 56.1251％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）11 人，代表股份
1,752,282,181 股，占公司总股份的 55.6240％；（2）通过网络投票
的股东 10 人，代表股份 15,791,277 股，占公司总股份的 0.5011%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 54,400,350 股，
占上市公司总股份的 1.7263%，其中：通过现场投票的股东 10 人，
代表股份 38,609,073 股，占上市公司总股份的 1.2252％；通过网络
投票的股东 10 人，代表股份 15,791,277 股，占上市公司总股份的
0.5011％。
    3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
    议案 1.00：《关于选举孟毅先生为公司第七届监事会非职工代

表监事的议案》
    表决结果：
    同 意 1,768,615,458 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；
    反对 84,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
    弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：


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    同 意 54,400,350 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8455％；
    反对 84,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1545％；
    弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
    2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会及表决结果合法有效。
       五、备查文件
    1、山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议；
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
       特此公告




                              山西西山煤电股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 16 日




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