西山煤电:第七届监事会第十二次会议决议公告2020-03-31
证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020—007
山西西山煤电股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2020
年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 18 日以传
真、邮件及专人送达的形式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到
监事 5 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《西西山煤电股份有限公司章程》的规定。会议由监事李晓东先生主
持。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于选举李晓东先生为第七届监事会主席的议案》。
鉴于孟毅先生因工作原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律
及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集
团有限责任公司提名,由李晓东先生担任第七届监事会主席。
2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于提名陈纲先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于孟君先生因工作原因,申请辞去公司监事职务。根据《中华
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人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山
西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限
责任公司提名,由陈纲先生担任第七届监事会非职工代表监事。
该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于 对 西 山煤 气化焦 化 二 厂资 产计提 减 值 的议 案 》。 ( 详 见公 告
2020-004)
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定,真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日财务状况
及 2019 年的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确
的会计信息。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、非职工代表监事简历。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司监事会
2020年3月30日
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附件:
李晓东先生,汉族,出生于 1967 年,山西大同人,研究生学历,
高级会计师,中共党员。
李晓东先生于 1990 年参加工作。自 2011 年 8 月至 2016 年 4 月
任西山煤电(集团)公司副总会计师、财务处处长;自 2016 年 4 月
至 2017 年 9 月任西山煤电(集团)公司总会计师; 自 2017 年 9 月
起任西山煤电(集团)公司总会计师,任本公司监事。
李晓东先生未持有公司股份;李晓东先生担任西山煤电(集团)
公司总会计师,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东
存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
经公司查询,李晓东先生不属于最高人民法院所列“失信被执行
人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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陈纲先生,汉族,出生于 1976 年,湖南益阳人。本科学历,采
煤工程师,中共党员。
陈纲先生于 1996 年参加工作。2011 年 11 月至 2016 年 10 月任
本公司马兰矿党政办主任;2016 年 10 月至 2017 年 12 月任西山煤电
(集团)公司组织人事处调配科科长;2017 年 12 月至 2018 年 10 月
任西山煤电(集团)公司组织部副部长、人事处副处长;2018 年 10
月至 2020 年 1 月任西山煤电(集团)公司组织部副部长、人力资源
部副部长;自 2020 年 1 月起任西山煤电(集团)公司组织部、人力
资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、
西山职业技能鉴定站站长,本公司党委组织部部长、人力资源部部长。
陈纲先生未持有公司股份;陈纲先生担任西山煤电(集团)公司
组织部、人力资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山
党校副校长、西山职业技能鉴定站站长,与公司控股股东、实际控制
人及持股 5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
经公司查询,陈纲先生不属于最高人民法院所列“失信被执行
人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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