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公司公告

大庆华科:第七届董事会第二次会议决议公告2017-08-12  

						证券代码:000985               证券简称:大庆华科                公告编号:2017022



                         大庆华科股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件形式发出。
    2、会议于 2017 年 8 月 10 日 10:30 在公司二楼会议室召开。
    3、应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。
    4、会议由董事长徐永宁先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:
    1、2017 年半年度报告全文及摘要。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。相关内容详见 2017 年 8 月
12 日中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号 2017025。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


    备查文件:
    大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。




                                           大庆华科股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 10 日