证券代码：000985          证券简称：大庆华科           公告编号：2017027


                   大庆华科股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。


    一、会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017年8月29日9:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017 年 8 月 29 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2017 年 8 月 28 日 15:00 至 2017 年 8 月 29 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长徐永宁先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。
     二、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次会议的股东4人，所持股份82,321,600股，占公司有表决权总股
份的 63.5004%。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共3人，持有股份82,320,600股，占公司
股份总数129,639,500股的63.4996%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东共1人，所持股份1,000股，占公司有表决权总股份
的0.0008%。
     4、中小股东投票情况
    参加本次会议的中小股东(持股5%以下股东)共1人，所持股份1,000股，
占公司有表决权总股份的0.0008%。
     5、公司董事、监事、董事会秘书、聘请的黑龙江司洋律师事务所刘静
律师和陈静律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
    2、审议通过《选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案》，选举
杨金鑫先生为公司第七届监事会监事。
    表决结果: 82,320,600 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988％；1,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0012%；0 股弃权。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
    2、律师姓名：刘静、陈静
    3、结论性意见
    综上所述，律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》
等的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会
议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其它文件。




                                    大庆华科股份有限公司董事会

                                            2017年8月29日