证券代码：000985          证券简称：大庆华科           公告编号：2017042

               大庆华科股份有限公司第七届董事会
                 2017年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2017年11月13日以电子邮件形式发出。
    2、会议于2017年11月17日8:30以通讯表决方式召开。
    3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
    4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关
于药业分公司资产转让的议案》,同意对药业分公司的资产（含固定资产、
无形资产及开发支出等）进行转让。北京华信众合资产评估有限公司对药业
分公司拟转让资产进行了评估，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，上述资
产账面价值为 3,939.68 万元，评估价值为 6,291.06 万元（本评估结果不含
资产交易需缴纳的增值税）。公司拟以评估价值为基础，对拟转让资产通过
产权交易所进行公开交易。公司将根据进展情况进行后续公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见认为：本次转让从公司整体利益出
发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害公司、股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董事会审议、
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    备查文件
    1、第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事关于药业分公司资产转让的独立意见；
    3、北京华信众合资产评估有限公司出具的《大庆华科股份有限公司拟
转让资产所涉及的资产组合价值项目资产评估报告》（华信众合评报字
【2017】第B1050号）。




                                 大庆华科份有限公司董事会
                                    2017 年 11 月 17 日