证券代码：000985           证券简称：大庆华科             公告编号：2017047


                   大庆华科股份有限公司
              2017 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。


    一、会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017年12月5日 14:30
    （2）网络投票
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月
5 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 4 日
15：00 至 2017 年 12 月 5 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路 239 号公司办公楼二楼
会议室
    3、股权登记日：2017年11月28日
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长徐永宁先生
    7、召开本次股东大会的通知已于2017年11月21日登载在《中国证券报》
 B020版及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东
 大会审议的事项；《大庆华科股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东
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 大会的提示性公告》于2017年12月2日登载在《中国证券报》B021版及巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。
     二、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份82,324,800股，
占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.503%，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    （1）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,600股，
占公司有表决权股份总数的63.499 %。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东3人，代表股份4,200股，占公司有表决权股份总数
的0.003%。
    2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
   参加本次股东大会表决的中小投资者3人，代表股份4,200股，占公司有
表决权股份总数的0.003%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票
的中小投资者3人，代表股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.003%。
    3、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和
列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于
药业分公司资产转让的议案》。
    表决结果：同意 82,323,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.998%；反对 0 股；弃权 1600 股,占出席会议有表决权所持股份总数的
                                 2
0.002%。
    中小投资者表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 61.905％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份
的 38.095％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
    2、律师姓名：祁艳   高双
    3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人
员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出
具《法律意见书》。
    五、备查文件
    1、2017年第三次临时股东大会决议；
    2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2017年第三次
临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
    特此公告。




                                 大庆华科股份有限公司董事会
                                        2017年12月5日




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