证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2018019

                大庆华科股份有限公司第七届董事会
                  2018 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、会议通知于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出。
       2、会议于 2018 年 5 月 10 日 16:00 在公司办公楼二楼会议室召开。
       3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。参加会议人数达到公司章
程规定的法定人数，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规规定。
       4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会
议。
       5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关
于第七届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。
       1、战略委员会组成人员如下：
       主任委员：徐永宁
       委    员：曾志军    袁金财   孟   欣   宋之杰（独立董事）
       2、审计委员会组成人员如下：
       主任委员：于   冲（独立董事）
       委    员：孟   欣   宋之杰（独立董事）
       特此公告。


备查文件：
第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议。


                                         大庆华科股份有限公司董事会
                                              2018 年 5 月 10 日