证券代码：000985          证券简称：大庆华科         公告编号：2019008

                      大庆华科股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    大庆华科股份有限公司 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第六次会议，
审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议：2019 年 5 月 14 日（星期二）13:30
    （2）网络投票
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月
14 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日
15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

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委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公
楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、2018 年度董事会工作报告。
    2、2018 年度监事会工作报告。
    3、2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算安排。
    4、2018 年度利润分配方案。
    5、2018 年度报告全文及摘要。
    6、会议听取 2018 年独立董事工作报告。
    上述会议审议事项的公告于2019年4月20日发布在中国证券报及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
     三、提案编码
                                                                 该列打勾的栏
   提案编码                        提案名称
                                                                  目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案                                                        √

     1.00        2018 年度董事会工作报告                              √

     2.00        2018 年度监事会工作报告                              √
     3.00        2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算安排        √
     4.00        2018 年度利润分配方案                                √
     5.00        2018 年度报告全文及摘要                              √
    四、会议登记方法
    1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

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代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见
附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的
2019 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代
理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的
证券账户卡、证券公司营业部出具的 2019 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5
月 13 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    4、登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发
区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大
会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：崔凤玲
    联系电话： 0459—6280287
    传真电话： 0459—6282351
    邮政编码：163316
    公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公
司总经理办公室
    2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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六、备查文件
1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书




                                     大庆华科股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 4 月 18 日




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附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易
系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的相关事宜具体说明如下：
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360985。
     2、投票简称：华科投票。
     3、填报表决意见
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日 15:00，结束时
间为 2019 年 5 月 14 日 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。




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附件2

                                          授权委托书

     兹全权委托                  （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股
份有限公司2018年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会
议表决事项未作明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决
权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东
大会结束。
                                本次股东大会提案表决意见
                                                         该列打勾的栏
  提案编码                     提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                           目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
     1.00        2018 年度董事会工作报告                      √

     2.00        2018 年度监事会工作报告                      √
                 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务
     3.00                                                     √
                 预算安排
     4.00        2018 年度利润分配方案                        √

     5.00        2018 年度报告全文及摘要                      √

     注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应
表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对
该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
                                            委托日期：             年     月     日


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