证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2019006


                      大庆华科股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、监事会会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。
       2、监事会会议于 2019 年 4 月 18 日 9:00 时在公司办公楼三楼会议室
召开。
       3、会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事周雪梅女士因公出差未能
亲自出席会议，委托监事李宜辉女士代为表决。
       4、会议由监事会主席杨金鑫先生主持。
       5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
       1、2018年监事会工作报告。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
       2、2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算安排。本议案尚需
提交2018年年度股东大会审议。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、2018 年度利润分配预案。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审
议。
       经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00 万元，加年初
未分配利润 9,328.44 万元，减本期分配 2017 年度股利 2,398.33 万元，期
末可供股东分配利润为 6,642.11 万元。鉴于 2018 年净利润为负值，公司
本年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、2018 年度报告全文及摘要。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会
审议。
       经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2018 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、2018 年度公司内部控制自我评价报告。
       公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控
制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公
司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监
督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协
调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到保护资产安全和
完整、经营活动有效进行、保证会计记录和其他相关信息真实准确、完整
及时的控制目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发
生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的
实际情况。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       6、关于部分资产计提减值准备的议案。
       监事会认为，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计
提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司
的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意公司2018年共
计提取资产减值准备265.47万元。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    7、2019 年第一季度报告全文及正文。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


  备查文件
  1、第七届监事会第七次会议决议；
  2、监事会审核意见。




                                     大庆华科股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 18 日