证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2019005



                         大庆华科股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式发出。
       2、会议于2019年4月18日10：10在公司办公楼二楼会议室召开。
       3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因公出差未
能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。
       4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会
议。
       5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
       1、2018 年度总经理工作报告。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、2018 年度董事会工作报告。本报告需提交 2018 年年度股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、2018 年度独立董事述职报告。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、2018 年度内部控制自我评价报告。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、2018 年财务预算执行情况及 2019 年财务预算安排。本议案需提交 2018
年年度股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       6、2018 年利润分配预案。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
       经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00 万元，加年初未
分配利润 9,328.44 万元，减本期分配 2017 年度股利 2,398.33 万元，期末可
供股东分配利润为 6,642.11 万元。鉴于 2018 年净利润为负值， 公司本年度
拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7、关于部分资产计提减值准备的议案。
       2018 年公司共计提取资产减值准备 265.47 万元，预计减少公司 2018 年
度税前利润 265.47 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于
更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8、2018 年年度报告全文及摘要。本议案需提交 2018 年年度股东大会审
议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、2019 年第一季度报告全文及正文。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       10、关于 C5 分离装置工艺优化项目的议案。
       公司拟对 7 万吨/年 C5 分离装置进行工艺优化改造。本项目建设费用投
资 295.32 万元(不含税)；拟对旧设备进行检维修恢复费用预计 643 万元(不
含税)，零购更新费用预计 211 万元(不含税)，以上资金全部为企业自筹。本
项目达产后预计年均新增销售收入 14,112 万元，新增利润总额 486 万元，净
利润 413 万元，项目税后财务内部收益率 20.20%，税后项目投资回收期 5.20
年（包括建设期）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       11、关于召开 2018 年年度股东大会的议案 。议案内容详见公司 2019 年
4 月 20 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


    备查文件
    1、第七届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事独立意见。




                                       大庆华科股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 18 日