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公司公告

大庆华科:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-10  

						  证券代码:000985           证券简称:大庆华科           公告编号:2019012

                       大庆华科股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2019 年 5 月 14 日(星
期二)13:30 召开 2018 年年度股东大会。会议通知公告(公告编号 2019008)
已 于 2019 年 4 月 20 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B132 版 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票
相结合的方式,现对公司召开 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大
会”) 再次提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    大庆华科股份有限公司 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第六次会议,
审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议:2019 年 5 月 14 日(星期二)13:30
    (2)网络投票
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月
14 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 13 日
15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。

                                                                              1
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 7 日(星期二)
    7、出席对象
    (1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公
楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、2018 年度董事会工作报告。
    2、2018 年度监事会工作报告。
    3、2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算安排。
    4、2018 年度利润分配方案。
    5、2018 年度报告全文及摘要。
    6、会议听取 2018 年独立董事工作报告。
    上述会议审议事项的公告于2019年4月20日发布在中国证券报及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
     三、提案编码
                                                         该列打勾的栏
   提案编码                        提案名称
                                                          目可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案                                                √

     1.00        2018 年度董事会工作报告                      √

     2.00        2018 年度监事会工作报告                      √

                                                                        2
     3.00      2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算安排      √
     4.00      2018 年度利润分配方案                              √
     5.00      2018 年度报告全文及摘要                            √
    四、会议登记方法
    1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见
附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
    2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的
2019 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代
理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的
证券账户卡、证券公司营业部出具的 2019 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 5
月 13 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    4、登记时间:2019 年 5 月 13 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发
区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大
会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人:崔凤玲
    联系电话: 0459—6280287
                                                                       3
    传真电话: 0459—6282351
    邮政编码:163316
    公司地址:大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公
司总经理办公室
    2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    六、备查文件
    1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
    2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书




                                         大庆华科股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 5 月 9 日




                                                                  4
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易
系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票
的相关事宜具体说明如下:
     一、网络投票的程序
     1、投票代码:360985。
     2、投票简称:华科投票。
     3、填报表决意见
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2019 年 5 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日 15:00,结束时
间为 2019 年 5 月 14 日 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。




                                                                      5
附件2

                                          授权委托书

     兹全权委托                  (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股
份有限公司2018年年度股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会
议表决事项未作明确投票指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决
权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东
大会结束。
                                本次股东大会提案表决意见
                                                         该列打勾的栏
  提案编码                     提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                           目可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
     1.00        2018 年度董事会工作报告                      √

     2.00        2018 年度监事会工作报告                      √
                 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务
     3.00                                                     √
                 预算安排
     4.00        2018 年度利润分配方案                        √

     5.00        2018 年度报告全文及摘要                      √

     注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应
表格标识“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对
该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名(签名)或名称(签章):
委托人身份证号码(社会信用代码证号):
委托人股票账号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
                                            委托日期:             年     月     日


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