大庆华科:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-05-15
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2019014
大庆华科股份有限公司
第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年5月10日以电子邮件形式发出。
2、会议于2019年5月14日15:40在公司办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会
议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关
于聚丙烯装置隐患治理项目的议案》。
公司拟对 11 万吨/年聚丙烯连续化生产装置进行隐患治理,该项目实施
后将有效提高装置运行稳定性及安全性。本项目建设总投资 329.14 万元(不
含税),全部使用自有资金。
特此公告。
备查文件:
第七届董事会2019年第一次临时会议决议
大庆华科股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日