证券代码：000985         证券简称：大庆华科         公告编号：2019020



             大庆华科股份有限公司
   第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出。
    2、会议于 2019 年 9 月 9 日 9:30 以通讯表决方式召开。
    3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    一、关于聘任公司总经理的议案。
    聘任韩月辉先生为公司总经理，不再担任常务副总经理职务，任
期与第七届董事会任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于聘任公司常务副总经理的议案。
    聘任赵万臣先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期
相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



    备查文件
    1、第七董事会 2019 年第二次临时会议决议。
    2、独立董事独立意见。



                                   大庆华科股份有限公司董事会
                                         2018 年 9 月 9 日
附高级管理人员简历：
   1、韩月辉先生，1968 年 4 月出生，大学本科学历，工程硕士学
位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、
副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；
大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化
工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理、党委副书记。
     2、赵万臣先生，1965 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程
师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石
油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石
化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委
员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。
   上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股
份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担
任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管
理人员均不存在关联关系。