证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2017-068



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
            第七届监事会第二十二次会议决议
                     公              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2017 年 7 月
18 日以通讯方式召开，会议由监事会主席陈静主持，会议应
到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议
并表决通过以下决议：
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关资产评估报告的议案》

     公司拟采取发行股份及支付现金的方式收购广州恒运企
业集团股份有限公司等交易对方合计持有的广州证券股份有
限公司（以下简称“广州证券”）32.7650%股份（以下简称“标
的资产”），同时，并拟向广州越秀企业集团有限公司等不超过
4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本
次重大资产重组”）。

    资产评估机构广东中联羊城资产评估有限公司（以下简称
“中联羊城”）对广州证券的股东全部权益价值以 2016 年 6
月 30 日为基准日进行评估并出具了中联羊城评字【2016】第
VYGQA0415 号《资产评估报告书》（以下简称“原评估报告”）。
根据上述原评估报告，截至 2016 年 6 月 30 日，广州证券的股
东全部权益价值为 1,911,914.16 万元，标的资产的评估值为
626,438.3611 万 元 。 经 协 商 ， 各 方 一 致 同 意 交 易 价 格 为
626,438.3611 万元。

    鉴于为本次重大资产重组项目出具的上述相关资产评估
报告目前已过有效期，中联羊城以 2016 年 12 月 31 日为基准
日对广州证券的股东全部权益价值进行了重新评估，并出具了
中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348 号《资产评估报告书》。 根
据中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348 号《资产评估报告书》，
截至 2016 年 12 月 31 日，广州证券的股东全部权益价值评估
值为 1,946,917.95 万元，比截至 2016 年 6 月 30 日的评估值
增加 35,003.79 万元。

    标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因
此，按照公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》、2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等议案继续实施本次重大资产重组，以
广州证券截至 2016 年 6 月 30 日的评估值确定交易价格。

    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                                   2017 年 7 月 19 日