证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-094
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会分别于2017年9月15日、2017年9月27日在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州越秀金融
控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会
的通知》和《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30
时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（ 股
票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2017 年 10 月 9 日下午 15：00 至 2017 年 10 月 10
日下午 15：00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规
的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 41 名，所
持有表决权的股份总数为 1,969,147,509 股，占公司有表决权
股份总数的 88.5475%。其中：
1. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 5 名，所持有表决权
的股份总数为 1,796,710,882 股，占公司有表决权股份总数的
80.7935%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共36名，所持有表决权的股份总数为
172,436,627股，占公司有表决权股份总数的7.7540%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者37人，所持有表决
权股份总数为172,844,822股，占公司有表决权股份总数的
7.7724%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议《关于越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,969,147,509 股。
同意 1,967,254,679 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9039%；
反对 1,892,830 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0.0961%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 170,951,992 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 98.9049%；
反对 1,892,830 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的 1.0951%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
2.审议《关于实施核心人员持股计划的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,969,147,509 股。
同意 1,967,208,779 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9015%%；
反对 1,938,730 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0.0985%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 170,906,092 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 98.8783%；
反对 1,938,730 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的 1.1217%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
3.审议《关于核心人员持股计划管理办法的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,969,147,509 股。
同意 1,967,208,779 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9015%；
反对 1,938,730 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的 0.0985%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 170,906,092 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 98.8783%；
反对 1,938,730 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的 1.1217%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 律师姓名：凌娜、余洪彬
3. 结论性意见：公司 2017 年第三次临时股东大会的召集
和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序
和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字确认的公司2017年第三次临时股东大
会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 11 日
