越秀金控：第八届董事会第一次会议决议公告2017-11-21
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-117
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20
日在公司会议室召开，会议由董事王恕慧先生主持。会议应到
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举王恕慧先生为公司第八届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董
事会任期届满之日止，相关简历详见附件。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任王恕慧先生为公司总经理，，
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任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之
日止，相关简历详见附件。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任黄强先生、苏亮瑜先生、
高宇辉先生、吴勇高先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届
满之日止，相关简历详见附件。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任公司首席风险官的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任陈同合先生为公司首席风
险官，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满之日止，相关简历详见附件。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任吴勇高先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届
满之日止，相关简历详见附件。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任吴勇高先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满之日止，相关简历详见附件。
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吴勇高先生联系方式：
联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼
电话：020-88835125
传真：020-88835128
电子信箱：yxjk@yuexiu-finance.com
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司第八届董事会完成换届选举工作，根据《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司
第八届董事会各专门委员会及其组成情况如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王恕慧
委员：李锋、姚朴、刘涛、杨春林
（二）董事会审计委员会
主任委员：沈洪涛
委员：谭思马、李锋、刘涛、杨春林
（三）董事会提名委员会
主任委员：杨春林
委员：王恕慧、刘艳、刘涛、沈洪涛
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘涛
委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、杨春林
（五）董事会风险与资本管理委员会
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主任委员：王恕慧
委员：谭思马、李锋、姚朴、杨春林。
上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致，任
期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日
止。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任李浩先生为公司证券事务
代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满之日止，相关简历详见附件。
李浩先生联系方式如下：
联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼
电话：020-88835130
传真：020-88835128
电子信箱：yxjk@yuexiu-finance.com
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
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附件：
（一）王恕慧先生简历
王恕慧，1971 年 12 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询
部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，广州
越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理，广州越秀集
团有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、
副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司董事长、
总经理，广州越秀金融控股集团有限公司董事长、总经理，广
州证券股份有限公司、广州资产管理有限公司、广州越秀产业
投资基金管理股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广
州国际信托投资公司董事长，广州市融资担保中心有限责任公
司、广州住房置业担保有限公司、创兴银行有限公司、越秀金
融控股有限公司、越秀证券控股有限公司董事。
王恕慧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行
人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
（二）黄强先生简历
黄强，1963 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济
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师职称。曾任中国人民银行黑龙江分行外资处科员，中国光大
银行黑龙江分行信托部副总经理、深圳分行审贷会主任、信用
管理部总经理，中国出口信用保险公司深圳公司总经理，中信
银行深圳分行风险主管、副行长，中国中科智担保集团董事、
副总裁兼担保事业部总裁。现任广州越秀金融控股集团股份有
限公司、广州越秀金融控股集团有限公司副总经理，广州市融
资担保中心有限责任公司董事长、总经理，广州越秀小额贷款
有限公司董事长，广州住房置业担保有限公司、广州越秀融资
租赁有限公司董事。
黄强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其任职
资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）苏亮瑜先生简历
苏亮瑜，1972 年 7 月出生，中共党员，博士研究生，高
级经济师职称。曾任中国船舶检验局广州分局科员，中国人民
银行广州分行营业管理部货币信贷与统研处副主任科员、货币
信贷管理处主任科员、金融稳定处主任科员、金融稳定局存款
保险处主任科员、国际司区域金融合作处主任科员、美洲代表
处副代表。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越
秀金融控股集团有限公司副总经理兼研究所所长，广州越秀金
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融科技有限公司法定代表人、执行董事，广州越秀产业投资基
金管理股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司董事。
苏亮瑜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其
任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）高宇辉先生简历
高宇辉，1971 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，高
级经济师职称。曾任甘肃省兰州电机集团有限公司财务处计划
员，兰州银行董事长秘书，广州市商业银行办公室综合科副科
长、科长、副总经理、淘金中心支行副行长，招商银行总行研
究部研究员、纽约分行筹备办工作组组长，平安银行总行机构
及战略拓展部总经理助理、副总经理（主持工作），广东南粤
银行总行行长助理，广州越秀融资租赁有限公司董事、总经理。
现任广州越秀金融控股集团股份有限公司副总经理，广州越秀
金融控股集团有限公司副总经理。
高宇辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在
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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其
任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）吴勇高先生简历
吴勇高，1975 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，会
计师，中国注册会计师非执业会员。曾任广州城建设计院财务
科长、综合管理部经理，广州越秀集团有限公司财务部经理、
副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、
财务部总经理、总经理助理。现任广州越秀金融控股集团股份
有限公司职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、财务
中心总经理，广州越秀金融控股集团有限公司副总经理、财务
总监、财务中心总经理，广州证券股份有限公司、广州越秀产
业投资基金管理股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任
公司、上海越秀融资租赁有限公司董事，广州资产管理有限公
司、广州越秀小额贷款有限公司监事会主席。
吴勇高先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；已
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（六）黎钢先生简历
黎钢，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任广
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州友谊集团股份有限公司正佳商店经理，广州友谊集团股份有
限公司发展部部长，广州友谊集团股份有限公司副总经理，广
州越秀金融控股集团股份有限公司董事；现任广州越秀金融控
股集团股份有限公司副总经理，广州友谊集团有限公司副总经
理。
黎钢先生持有公司 49,596 股，占公司总股本的 0.002%；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于
“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
（七）王晖先生简历
王晖，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，经济
师。曾任广州友谊集团股份有限公司门店副经理、采购中心经
理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司副总经理、广州
友谊集团有限公司副总经理。
王晖先生持有公司 33,974 股，占公司总股本的 0.0015%；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属
于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的
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不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。
（八）陈同合先生简历
陈同合，1969 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高
级经济师职称。曾任武汉 752 工厂技术人员，中国工商银行肇
庆分行行长助理、广东省分行信贷管理部副总经理、广东省分
行信贷监督中心主任、广东省分行风险管理部总经理。现任广
州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有
限公司首席风险官，广州证券股份有限公司、广州越秀融资租
赁有限公司、广州资产管理有限公司董事。
陈同合先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其
任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（九）李浩先生简历
李浩， 1982 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任广
州友谊集团股份有限公司营运部、发展部职员、办公室副主任。
现任广州越秀金融控股集团股份有限公司证券事务代表，广州
友谊集团有限公司董事会办公室主任、投资发展部部长。
李浩先生不持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不
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存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不得担任证券事务
代表的情形，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
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