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公司公告

越秀金控:第八届董事会第五次会议决议公告2018-02-13  

						证券代码:000987      证券简称:越秀金控    公告编号:2018-012



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届董事会第五次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议并表决通过以下决议:
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
公司全资子公司认购信托计划暨关联交易的议案》

     公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称
“广州越秀金控”)拟出资不超过人民币 2.1 亿元购买广东粤财
信托有限公司发行的“粤财信托珠江 1 号集合资金信托计划”
的劣后级份额。

     广州资产拟同时出资不超过人民币 2.1 亿元购买该集合信
托计划的劣后级份额,为该集合信托计划提供资产管理顾问服务,
并在触发回购义务时,收购该集合信托计划所有份额。

    公司董事王恕慧担任广州资产董事,广州资产系公司关联方,
本次交易构成关联交易,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司
认购信托计划暨关联交易的公告》。

    关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。

    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐
机构华泰联合证券出具了核查意见,内容详见公司同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                   2018 年 2 月 13 日