证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-013



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议
                     公              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第三次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开，
会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监
事审议并表决通过以下决议：
     一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关
于公司全资子公司认购信托计划暨关联交易的议案》

     公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称
“广州越秀金控”）拟出资不超过人民币 2.1 亿元购买广东粤财
信托有限公司发行的“粤财信托珠江 1 号集合资金信托计划”
的劣后级份额。

     广州资产拟同时出资不超过人民币 2.1 亿元购买该集合信
托计划的劣后级份额，为该集合信托计划提供资产管理顾问服务，
并在触发回购义务时，收购该集合信托计划所有份额。

   公司董事王恕慧担任广州资产董事，广州资产系公司关联方，
本次交易构成关联交易，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司
认购信托计划暨关联交易的公告》。



    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                                   2018 年 2 月 13 日