广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
         关于公司第八届董事会第五次会议
                 相关事项的事前认可意见


    公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称

“广州越秀金控”）拟出资不超过人民币 2.1 亿元购买广东粤财

信托有限公司发行的“粤财信托珠江 1 号集合资金信托计划”

的劣后级份额。同时，广州资产管理有限公司（以下简称“广州

资产”）拟出资不超过人民币 2.1 亿元购买该集合信托计划的劣

后级份额，为该集合信托计划提供资产管理顾问服务，并在触发

回购义务时，收购该集合信托计划所有份额。

    公司董事王恕慧同时担任广州资产董事，广州资产系公司关

联方，本次交易构成关联交易。

    作为公司的独立董事，我们认真核查关联交易的详细资料，

已了解了公司全资子公司认购信托计划事项，基于独立判断，

经认真讨论与分析，现发表事前认可意见如下：

    1、广州越秀金控本次购买信托产品系为加强业务协同、提

高自有资金投资收益，本次购买信托产品不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

    2、公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董

事应回避表决。
   3、前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件

的规定，我们同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。

                     （以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前

认可意见》之签署页）




独立董事：




   刘   涛              沈洪涛               杨春林




                                   2018 年 2 月 9 日