证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-073



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议
                     公              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 18 日以通讯方式召开，
会议由监事会主席李红主持，会议应到监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

     以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于广
州友谊物业租赁事项涉及关联交易的议案》

     公司全资子公司广州友谊集团有限公司的全资子公司广
州友谊物业经营有限公司（以下简称“广州友谊物业”）拟将
坐落在广州市越秀区大德路 308 号针纺大厦整栋的房地产（以
下简称“针纺大厦”）和坐落在广州市越秀区解放南路濠畔街
62 号首层的房产（以下简称“濠畔街物业”）整体出租给广州
秀颐养老有限公司（以下简称“秀颐养老公司”），合计计租面
积 10,275.21 平方米，租赁期限为 12 年。

       同时，为顺利接管针纺大厦和濠畔街物业，秀颐养老公司
委托广州友谊物业为其提供 3 个月的管理服务，并签署相关协
议。

       广州友谊物业系公司间接持股的全资子公司，秀颐养老公
司系公司控股股东广州越秀集团有限公司实际控制的企业，系
公司关联方，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司出租物业暨关联交易的公告》。



       特此公告。




              广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                                   2018 年 7 月 19 日