证券代码：000987       证券简称：越秀金控    公告编号：2019-052



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
         关于控股子公司越秀租赁开展回租项目
                    暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易概述

     1．本次交易的基本情况

     2019 年 3 月 22 日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以

下简称“越秀金控”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议、

第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司越秀租

赁开展回租项目暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司广州

越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）与广州高新区

科技控股集团有限公司（以下简称“高新区科技控股”）开展售

后回租项目。承租人高新区科技控股拟以不动产附属设施与越秀

租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁总金额为 4.6 亿元人民币，

融资期限 60 个月，广州开发区金融控股集团有限公司提供连带

责任担保。
                               1
    2．关联关系说明

    高新区科技控股系持有公司 5%以上股份的股东广州恒运企

业集团股份有限公司控股股东广州开发区金融控股集团有限公

司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018

年修订）》的相关规定，高新区科技控股系公司关联方，本次交

易构成关联交易。

    3．本次售后回租项目暨关联交易的审批程序

    2019 年 3 月 22 日，公司召开的第八届董事会第二十八次会

议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交

易的议案》,关联董事朱晓文回避表决，其他 10 名非关联董事全

票通过。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意

见。

    2019 年 3 月 22 日，公司召开的第八届监事会第十五次会议

审议通过了《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易

的议案》。

    本次交易无需提交股东大会审议。

    4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

    5．具体交易协议将于各方履行完各自审批程序后签署。

       二、关联方基本情况

    公司名称：广州高新区科技控股集团有限公司
    统一社会信用代码：91440116712485050R
                            2
     注册资本：237,285.02 万元人民币
     成立日期：1998 年 11 月 27 日
     住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 237 号 901
房
     法定代表人：于钦江
     公司类型：有限责任公司(国有独资)
     经营范围: 资产管理(不含许可审批项目);企业管理服务
(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;酒店管理;企业总部管理;
企业管理咨询服务;投资管理服务;物业管理;房地产中介服务;
房地产咨询服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不
含仓储);化妆品及卫生用品批发;游艺及娱乐用品批发;百货零
售(食品零售除外);室内装饰、设计;建筑工程后期装饰、装修和
清理;建筑物清洁服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技
项目代理服务;市政设施管理;城乡市容管理;广告业;贸易咨询
服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;
     高新区科技控股主营业务为企业自有资金投资；企业总部管
理；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理
服务。
     高新区科技控股为持有公司 5%以上股份的股东广州恒运企
业集团股份有限公司控股股东广州开发区金融控股集团有限公
司全资子公司，为公司的关联方，本次售后回租构成关联交易。
     主要财务指标：
     截至 2018 年 12 月 31 日，高新区科技控股总资产为
868,121.77 万元，负债总额为 424,726.08 万元，净资产为
                              3
443,395.68 万元；2018 年度高新区科技控股实现营业收入
1,852.92 万元，利润总额为 23,499.27 万元，净利润为 21,524.86
万元。(以上数据未经审计)
    关联关系说明：高新区科技控股为持有公司 5%以上股份的
股东广州恒运企业集团股份有限公司控股股东广州开发区金融
控股集团有限公司全资子公司。
    经查，高新区科技控股不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    本次交易系售后回租，承租人为高新区科技控股，租赁方式

为售后回租，标的物为不动产附属设施等。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次售后回租系参考售后回租项目的交易惯例及市场价并

经交易双方协商一致，符合有关法律、法规的规定，不存损害公

司利益的情形。

    五、交易协议的主要内容

    1.出租人：越秀租赁
    2.承租人：高新区科技控股
    3.租赁方式：售后回租
    4.租赁总金额：4.6 亿元人民币
    5.租赁期限：60 个月
    6.租金支付方式：按固定租金法，分 10 期支付；经测算，
本次售后回租项目的年租息率约为 6.175%
                             4
    7.担保措施：广州开发区金融控股集团有限公司提供连带责
任担保

    六、交易目的、对公司的影响及存在的风险

    本次交易系越秀租赁正常业务开展，交易定价系参考售后回

租项目的交易惯例及市场价并经交易双方协商一致确定，且本次

交易亦有担保措施，不会对越秀租赁及公司产生不利影响。

    七、2019 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关

联交易的总金额

    除本次交易外，公司年初至公告披露日与该关联人（包含受

同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的

各类关联交易的总金额为 0 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    1．独立董事的事前认可意见

    越秀租赁实施本次售后回租项目系正常业务开展需要，交易

定价系参考售后回租项目的交易惯例及市场价并经交易双方协

商一致确定，且本次交易亦有担保措施，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范

性文件的规定。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关

联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第二十

八次会议审议。

    2．独立董事发表的独立意见
                            5
    越秀租赁实施本次售后回租项目系正常业务开展需要，交易

定价系参考售后回租项目的交易惯例及市场价并经交易双方协

商一致确定，且本次交易亦有担保措施，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进

行了回避，相关表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公

司章程》的有关规定。本次交易符合公司和全体股东的利益，有

利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害

公司、公司股东的利益。

    九、备查文件

    1．公司第八届董事会第二十八次会议决议；

    2．公司第八届监事会第十五次会议决议；

    3．独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事

项的事前认可意见；

    4．独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事

项的独立意见。



    特此公告。



                   广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

                                 2019 年 3 月 23 日




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