证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2019-069



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
            第八届董事会第三十二次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十二次会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯方式
召开，会议由董事长王恕慧主持，会议应到董事 11 人，实际
出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下
决议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交
易的议案》
     关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
     内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》。
     独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 6 月 11 日（星期二）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2019 年第四次临时股东大会。内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东
大会的通知》。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                              2019 年 5 月 24 日