证券代码：000987       证券简称：越秀金控   公告编号：2019-137



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
         第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子
邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 27 日在广州国际金融中心
63 楼公司第一会议室现场召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召
集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
     与会监事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股股东资金拆借暨关联交易的议案》

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公
告编号：2019-138）。
     本议案需提交公司股东大会审议。

     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子
公司越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2019-139）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子
公司越秀金控资本提供财务资助的公告》 公告编号：2019-140）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预
计 2020 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2020
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-143）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                              2019 年 11 月 27 日