股票代码：000988             股票简称：华工科技         公告编号：2018-14
                    华工科技产业股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2017 年 3
月 16 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第七届董事会第八次会议的通知”。本次会议于 2018 年 3 月 20 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
    以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩
股优先认缴出资权的议案》。
    武汉云岭光电有限公司（下称“云岭光电”） 于 2018 年 1 月 24 日设立，是
华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）持股
43.56%的参股公司。为保障开展研发和生产活动所需资金投入，云岭光电以增资
扩股方式融资 1.5 亿元。华工投资如不放弃优先认缴出资权需出资 6,534 万元。
    经湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2018]第 1049 号《评估
报告》，对云岭光电本次增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日 2018 年 1
月 31 日所表现的市场价值进行了评估，市场价值为 13,775 万元，注册资本
13,775 万元，即每元注册资本对应的净资产为 1 元。本次增资价格为 1.5 元/元
注册资本。
    经审议，同意华工投资放弃优先认缴出资权。华工投资在云岭光电的持股比
例将由 43.56%稀释为增资扩股后的 25.24%。本事项不构成关联交易，无需提交
股东大会，该事项需办理上级国资管理部门评估备案手续。
     特此公告
                                           华工科技产业股份有限公司董事会
                                                     二○一八年三月二十日