股票代码：000988            股票简称：华工科技         公告编号：2018-28
                    华工科技产业股份有限公司
                第七届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2018 年 6
月 13 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第七届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于 2018 年 6 月 14 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 8 票，关联董事熊文先生回避了表
决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售资产
暨关联交易的议案》。

    公司于 2018 年 5 月 16 日在光谷联合产权交易所公开挂牌出售全资子公司武
汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）芯片及 TO 封装设备。2018
年 6 月 13 日公司收到光谷联合产权交易所《挂牌项目信息反馈函》，仅有武汉云
岭光电有限公司（下称“云岭光电”）一家公司以 5,000 万元申请摘牌。华工正
源与云岭光电存在关联关系，本次摘牌将构成关联交易行为，属于偶发性关联交
易。关联董事熊文先生回避了本议案的表决。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的事前认可意见和独立
意见。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公
告》，公告编号：2018-29。



     特此公告


                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                    二○一八年六月十五日