股票代码：000988          股票简称：华工科技          公告编号：2018-36

                     华工科技产业股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018 年 8
月 24 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第七届董事会第十三次会议的通知”。本次会议于 2018 年 8 月 29 日下午 2 点
30 分在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
 一、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告》
及《摘要》。
    公司全体董事及高级管理人员对公司 2018 年半年度报告进行了认真的审核，
并提出书面确认意见：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半
年度报告摘要》，公告编号：2018-38。


 二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年上半年募
集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意
见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2018 年上半年募集资金实际存
放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-39。


 三、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意

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见；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》，公告编号：2018-40。


    特此公告


                                       华工科技产业股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月二十九日




                                                                     2